Konya’da bir kişi ‘benim IBAN’ımda bloke var’ deyip arkadaşından aldığı hesap numarasından kara para akladı, karşılığında ise 1 paket sigara parası armağan etti.
Konya’da ‘benim hesabımda bloke var’ mazeretine inanarak arkadaşına IBAN numarasını veren kişi, para aklama metodu tuzağına düşerek mahpusa girdi. 1 paket sigara parasını kendisine armağan olarak veren dolandırıcı arkadaşının ağına takılan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, 8 ay mahpusta yatarken, hakkında açılan 5 farklı belgeden ise yaklaşık 10 yıl mahpus cezası bekliyor.
İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Toplumsal medya platformları ile yasa dışı kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, ‘Banka hesabınızı kiralayın, yüksek yarar sağlayın’ paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor. Konya’da çay ocağında çalışan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, yanına daima gelen arkadaşının ‘Benim hesabımda bloke var gelen parayı senin hesabından çekelim’ teklifini geri çevirmedi. Bunun üzerine arkadaşı Mustafa Ergin’in hesabından muhakkak günlerde 6 sefer kara para transferi yaptı. ATM’den parayı çekip arkadaşına veren Ergin’e arkadaşı 1 paket sigara parasını armağan olarak verdi. ‘Banka hesabı kiralama’ olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen Ergin hakkında hesabına gelen 6 süreç için 6 kabahat evrakı açıldı. 8 ay mahpusa giren Mustafa Ergin, artık ise öbür belgelerden 10 yıl mahpus cezası bekliyor.
“IBAN NUMARASINA PARA GELECEK DİYEREK İSTEYENLERE KATİYEN İNANMASINLAR”
Dolandırıcıların trend yolu olan IBAN üzerinden para aklama usulü ağına takılan ve olayı anlatan 3 çocuk babası Mustafa Ergin, “Ben bir çay ocağında çalışıyordum. Devamlı oturduğum bir arkadaşım yanıma geldi. Benden IBAN numaramı istedi. Ben de ona para gelecek diye IBAN numarasını verdim. Onun banka hesapları blokeli olduğu için ben de tamam dedim, verdim. IBAN numarasını verdikten bir saat falan sonra beni aradı, hesabına gelen parayı istedi. Gelen parasını ben de ATM’den çektim kendisine teslim ettim. Kimsenin bu bahislerle ilgilenmesini istemiyorum ve bu uygun bir şey değil. Arkadaş olsun yahut kim olursa olsun kimseye verilmesini istemiyorum. Mağdurum ben. Bu durumdan ötürü toplam yattığım günlerimi saymak istemiyorum, anlatılacak bir mevzu değil. IBAN numarasına para gelecek diyerek isteyenlere mutlaka inanmasınlar” dedi.
“DOSYALARDA PATLAMA OLDUĞU VAKİT EN AŞAĞI 10 YILIN ÜZERİNDE YATACAĞIM”
Kendisinin bu süreçlerin akabinde şu anda 10 yılın üzerine mahpus cezası beklediğini anlatan Ergin, “Ben bedel karşılığı almadım. Hesabıma para geldi emanetini verdim. ATM’ye gittiğim için de bana bir sigara parası verdi. Diğer türlü verdiği bir şey olmadı. Ben de esasen bir şey beklemiyordum. Fakat o arkadaşın internet dolandırıcılığı üzere şeylerle uğraştığını bilmiyordum. Ben insanlık olarak verdim, öbür türlü bir niyetim yoktu. Benim toplam 6 tane belgem var. Her bir belgeden 3 yıl 4 ay ceza aldım. Toplam cezaevinde 8 ay yattım. Yani bunu ileride istinafta olan belgelerim da var, bu belgelerde patlama olduğu vakit en aşağı 10 yılın üzerinde yatacağım bir olay var. Kimsenin yaklaşmasını istemem, uzak durmasını istiyorum. Mağdurum, işsizim, çocuklarım var, bana yardımcı olunmasını istiyorum” biçiminde konuştu.
“NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ PARAYI ANINDA İADE EDİN”
IBAN istendiği ve ‘yüzde 15 hisse vereceğiz’ biçiminde dolandırıcıların taktikleri ile karşılaşıldığı durumlarda en yakın karakola gidilmesi gerektiğine dikkat çeken İsimli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, “Müvekkilimiz dolandırıcıların yeni sistemlerinden biri olan ‘banka hesabımda haciz var, banka hesabımda bloke var’ üzere dolandırıcılık taktikleriyle bir arada kandırılmış olup, banka IBAN numarasını alarak kara para akışı sağlamışlardır. Bu kara para akışı sonucunda müvekkile 5 adet soruşturma belgesi başlatılmış olup, müvekkil 8 aydır mağduriyet içerisinde cezaevinde yatmaktadır. Şu anda da cezaevinden dışarı çıktığında sabıkası olduğu için rastgele bir halde bir yerde işe giremeyip, devlet nezaretinde fiyatsız olarak çalışmaktadır. Günümüzde artık banka hesabının kullanılması ve kara para akışında ve birebir vakitte yasa dışı bahis kullanılması sonucunda banka hesaplarının kullanılması durumunda herkes mağdur olmaktadır. Herkes ‘buradan ben bir çıkar sağlayabilir miyim’ mantığıyla bu işe girmekte ve daha sonrasında başına gelecekleri kestiremediği için büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Kimse belirli vaatlerle ‘banka hesabımda bloke var, IBAN hesabımızda haciz var, banka hesabına şu para gelecek, yüzde 15 hisse vereceğiz’ biçiminde dolandırıcıların taktiklerine inanmayıp bu durumla karşılaştıklarında en yakın karakola gidip ihbar etmelerini tavsiye ediyoruz. Zira kendi banka hesapları kullanıldığında geri dönülemez biçimde belgeler birikmekte olup yüksek cezalar yatma durumları olmaktadır. Siz niyetinizi aşikâr edecek biçimde gelen parayı anında nereden geldiğini bilmediğiniz için rastgele bir sisteme de dahil olmamak için iade ettiğinizde ve karakola gittiğinizde rastgele bir dert yaşamayacaksınız” diye konuştu.